É do conhecimento geral que a Ordem dos Advogados de Moçambique realizou, no decurso do ano de 2023, a
sua primeira Avaliação Sectorial de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, num
contexto em que a República de Moçambique se encontrava na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira
Internacional (GAFI).
Esse exercício – o da Avaliação Sectorial de Riscos -, iniciado em Julho e concluído em Setembro de 2023, teve o
superveniente apoio técnico do Banco Mundial, tendo sido adoptado o respectivo modelo metodológico.
A Avaliação foi executada pelo Gabinete da Função Compliance da Ordem dos Advogados de Moçambique, que
procedeu à recolha e análise de dados qualitativos e quantitativos referentes ao período de 2018 a 2023, bem como
à auscultação de advogados e sociedades de advogados de diferentes dimensões e localizações.